单项选择题
A.国务院反洗钱领导小组B.国务院有关部门、机构C.国务院指定部门D.国务院反洗钱行政主管
A.预防 B.协调 C.监督管理 D.报告
A.存款自愿 B.了解你的客户 C.为储户保密 D.取款自由
A.总行反洗钱办公室 B.分行高级管理层 C.一线柜员、客户经理 D.分行反洗钱办公室
A.公司业务条线 B.个人业务条线 C.国际业务条线 D.各专业、各层级
A.书面 B.异常交易 C.大额交易 D.可疑交易
A.走私组织 B.贩毒组织 C.恐怖组织 D.地下钱庄组织
A.偶然;少量 B.偶然;大量 C.频繁;大量 D.频繁;少量
A.频繁 B.偶然 C.零星 D.从未