判断题

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施

【参考答案】

正确

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热门试题

判断题

反洗钱调查只能采取现场调查

判断题

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报

判断题

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为

判断题

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判断题

反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章

判断题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料

判断题

判断题

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。

判断题

单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。