单项选择题
A.风险为本B.以客户为中心C.合规为本D.全流程管理
A.人民银行 B.金融机构 C.非金融机构 D.投资机构
A.金融服务B.金融业务C.金融法律D.金融法规
A.身份证件种类 B.身份证件类别 C.身份证件或身份证明文件的种类 D.身份证件名称
A.反贪污 B.反贿赂 C.反恐怖融资 D.反非法集资
A.5仟美元 B.5万美元 C.1万美元 D.1仟美元
A.1万元 B.5万元 C.3万元 D.5仟元
A.根据客户填写的申请书 B.实地调查 C.通过互联网查询 D.要求客户提供证明材料
A.询问客户 B.根据客户填写的申请书 C.实地调查 D.通过互联网查询
A.根据客户填写的申请书 B.实地调查 C.通过互联网查询 D.委托有关机构调查
A.法律规定 B.社会形式 C.规章制度 D.法律资讯