对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评价体系，在（）进行对其潜在风险进行评估，将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作。

A.利用现场检查项目设置及合格评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估

A.审核确定
B.收集信息
C.初评与复评
D.筛选分析信息

A.报送虚假信息
B.控制他人账户洗钱
C.通过对敲洗钱
D.操纵股价

A.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪
B.将恐怖融资规定为犯罪
C.没收犯罪收益
D.将洗钱规定为犯罪

A.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
B.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系
C.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限
D.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系

A.薄弱环节（漏洞）
B.监管
C.评估
D.威胁

A.一万元以上五万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.五万元以上五十万元以下
D.五万元以上十万元以下

A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份。
B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份。
C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施。
D.为客户正常提供服务或与其进行交易。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.以上三种均正确