多项选择题
A.有权机关是否具有冻结、解冻权限 B.业务办理人员身份是否合法 C.办案人员数量是否符合法律法规要求 D.法律文书记载要素是否合规齐全 E.提供多个法律文书的，审核各法律文书记载内容是否一致（如冻结到日期、冻结金额等）
A.采取重新识别客户身份的措施 B.加强对客户交易活动的监测 C.对认定存在诈骗洗钱行为的客户信息及时报送中国反洗钱监测分析中心 D.通知客户停止支付
A.网上银行 B.手机银行 C.境内自动柜员机（ATM）取现 D.境外自动柜员机（ATM）取现