广州银行运营条线知识题库_广州银行运营条线知识试题_广州银行运营条线知识在线答题_广州银行运营条线知识搜题在线使用拍照解题

【判断题】 黑名单证件号控制是指禁止客户名下所有支付结算账户通过广州银行自助...

【判断题】 灰名单证件号控制是指禁止客户名下所有支付结算账号通过广州银行自助...

【判断题】 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应当注重挖掘客户...

【判断题】 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30...

【判断题】 自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同...

【判断题】 除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金...

【判断题】 行内网络冻结、解冻信息会通过综合业务系统和报表系统，以系统公告形...

【判断题】 被害人被骗后，如其开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的，在情...

【判断题】 被害人被骗后，可直接向公安机关报案，也可向开户行所在地同一法人银...

【判断题】 个人活期存款账户划扣操作前，经办柜员应做好账户冻结情况查询工作。...

【判断题】 如客户个人活期存款账户已办理广州银行个人理财申购，在理财起息日前...

【判断题】 网络划扣业务资料审核不通过，划扣确认时，划扣项选择“否”，结汇、...

【判断题】 受理机构应将有权机关提供的法律文书、执行人的工作、身份证明等证件...

【判断题】 协助扣划时，可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户或提取现金的。

【判断题】 人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。银...

【判断题】 有权机关在冻结基础上进行扣划，如扣划的金额小于冻结金额，受理机构...

【判断题】 对同一笔款项或账户，不同的人民法院或同一人民法院因不同的案件可以...

【判断题】 两个或以上有权机关同时来办理冻结、或对受理机构冻结的具体措施有争...

【判断题】 证券监督管理机构要求查询的，需出具“协助核实存款通知书”。

【判断题】 期货监督管理机构、财政部门、价格管理部门、工商行政管理机关仅对个...

【判断题】 保险监督管理机构、银行业监督管理机构、监察机关（包括军队监察机关...

【判断题】 网络冻结资金应当返还至被害人原汇出行银行账户，如原银行账户无法接...

【判断题】 经办柜员操作冻结、续冻业务时，通知书号须录入打印的纸质协查通知书的文号。

【判断题】 广州银行网络查控业务包括网络查询、网络冻结、网络解冻、网络扣划。

【判断题】 支行应根据人员或岗位变动，及时向总行申请对外管局银行信息门户网站...

【判断题】 外管局银行信息门户网站中，同一业务操作员可分配网站内多个系统用户...

【判断题】 同一营业网点可设置多名外管局银行信息门户网站业务操作员，其中个人...

【判断题】 工号维护申请表中，电子对账系统属于总行权限。

【判断题】 各柜员须妥善保管本人工号密码，增强自我保护意识，不得向他人泄露密...

【判断题】 各级机构应按照工号维护申请所涉及申请维护事项归属权限提交对应审批...

【判断题】 支行申请绑定ATM管理员，柜员工号栏填写ATM管理员的柜员工号（5位数...

【判断题】 会计条线的工号维护申请均应通过工号申请管理系统办理，工号申请管理...

【判断题】 营业部经理临时离岗时，可将授权权限临时转给业务主管，营业部经理无...

【判断题】 柜员可以经办本人名下的业务。

【判断题】 下一当班日为节假日时，柜员尾箱允许超限，但日终平账后必须由营业部...

【判断题】 营业机构应保持柜员的相对稳定，如需调动柜员，应征求营业部经理的意...

【判断题】 实习柜员、实习考核不合格柜员，一律不得独立上岗。

【判断题】 低柜柜员业务范围可由各分行根据具体需要自行设定。

【判断题】 低柜是指在营业大堂另行设立的开放式业务柜台，为对公和个人客户提供...

【判断题】 根据柜员业务范围，柜员制分为分柜制和综合柜员制两种模式。

【判断题】 非营业部柜员原则上不得登录综合业务系统，总行部室柜员除外。

【判断题】 工号一经设置不得变更，柜员在行内任何机构之间调动，只调整其工号的...

【判断题】 如网点向上级行申请调整经办柜员级别为Q级，业务处理完毕后应及时通...

【多项选择题】 下列哪些属于防范打击电信网络诈骗执行工作原则。（）

【多项选择题】 电信网络诈骗专指利用（）等通讯工具，在与当事人不直接接触的情况下...

【多项选择题】 金融机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，做到（）。

【多项选择题】 金融机构应有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真...

【多项选择题】 对于较难判断申请客户所提交的证件是否是其本人的，应要求其同时提供...

【多项选择题】 广州银行客服中心开通7×24小时电话专线受理公安机关对涉案账户的...

【多项选择题】 对于异常、可疑开卡人员，各营业网点应登记其（）等信息，并及时由辖...

【多项选择题】 自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机...

【多项选择题】 下列哪种情形，银行和支付机构有权拒绝开户（）。

【多项选择题】 关于“行内网络冻结”，以下流程正确的有（）。

【多项选择题】 有权机关持法律文书至广州银行集中受理点办理冻结（解冻）业务，经办...

【多项选择题】 对纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应（）。

【多项选择题】 对纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其（）功能。

【多项选择题】 对纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应（）。

【多项选择题】 被害人被骗后向银行举报，以下正确的有（）。

【多项选择题】 各分行应建立打击治理电信诈骗工作简报机制。定期搜集、整理辖属网点...

【多项选择题】 柜员在综合业务系统对账户进行限额支付操作后，限额支付管理覆盖（）...

【多项选择题】 （）可通过“14m3限额支付查询”子菜单，查询账户的限额支付情况。

【多项选择题】 综合业务系统新增“14m限额支付”菜单，下设（）子菜单。

【多项选择题】 下列哪些有权机关仅有对单位有查询权限。（）

【多项选择题】 受理机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，...

【多项选择题】 人民法院要求协助扣划的，应出具县级（含）以上人民法院签发的“协助...

【多项选择题】 当被执行单位或个人存款账户余额大于冻结金额的，受理机构按规定办理...

【多项选择题】 （）冻结期限最长为六个月。

【多项选择题】 下列哪些资金类型不得冻结、扣划。（）

【多项选择题】 目前广州银行网络查控系统能办理账户（）业务。

【多项选择题】 有权机关根据需要可对执行范围内被执行人的相关账户资料进行（）。

【多项选择题】 （）等有权机关现场或集中办理执行工作，需同时由两名执行人员到场并...

【多项选择题】 银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返...

【多项选择题】 网络查控中因实际情况未对账户作冻结处理的，在冻结确认时，（）允许为空。

【多项选择题】 广州银行网络查控业务中采用半自动处理模式的业务类型为（）。

【多项选择题】 广州银行网络查控业务指有权机关通过网络渠道将（）信息发送至广州银...

【多项选择题】 支行网点使用的外汇业务系统有（）。

【多项选择题】 出现以下（）情况需在外管局银行信息门户网站的对工号进行停用。

【多项选择题】 关于冠字号系统，支行系统管理员的职责包括：（）。

【多项选择题】 新柜员经批准上岗，应携带（），亲自到分行会计管理部门采集指纹，办...

【多项选择题】 柜员保管和使用业务印章时，应遵循（）分管原则。

【多项选择题】 柜员尾箱内只能存放（）等办理柜台业务必需的物品，不得存放客户和个...

【多项选择题】 同时具备以下（）条件的柜员可以报名参加营业部经理任职资格考试。

【多项选择题】 柜员（）等情况，由其所在机构申请删除其工号。

【多项选择题】 柜员级别调整指柜员工号的基础级别或者其他级别的调整，包括（）。

【多项选择题】 柜员级别分为（）级别。

【多项选择题】 以下柜员级别是基础级别的是（）。

【多项选择题】 柜员工号设置的原则包括（）。

【单项选择题】 防范打击电信网络诈骗执行工作，指（）（含反诈骗中心）在日常涉电信...

【单项选择题】 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内...

【单项选择题】 自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的...

【单项选择题】 账户开户行收到公安机关出具的解除限额支付通知，应进入综合业务系统...

【单项选择题】 活期存款账户余额为0时，遇司法部门明确要求必须划扣尚未结转的活期...

【单项选择题】 支行网点办理个人司法划扣业务时，应向上级行申请调整经办柜员级别为（）。

【单项选择题】 经办柜员登录综合业务系统“14i1划扣”界面，录入账号、划扣金额...

【单项选择题】 网络划扣业务，营业网点（）柜员登录网络查控客户端下载打印法律文书...

【单项选择题】 账户开户行收到公安机关出具（）并注明“限额支付”的，需对账户进行...

【单项选择题】 “限额支付”是指按照（）的查控要求，对涉恐账户实行限额管理，设定...

【单项选择题】 协助冻结存款通知书上的冻结金额原则上应为确定的，暂时无法确定具体...

【单项选择题】 人民银行（反洗钱部门）临时冻结期限：不超过（）小时。

【单项选择题】 （）能够与银行机构建立网络查控系统。