黑名单证件号控制是指禁止客户名下所有支付结算账户通过广州银行自助渠道（自助终端、手机银行、网上银行等）、柜台渠道办理支付结算业务，可以开户。

灰名单证件号控制是指禁止客户名下所有支付结算账号通过广州银行自助渠道办理支付结算业务，通过柜台渠道办理支付结算业务需进行身份核实。 点击查看答案&解析

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。 点击查看答案&解析