灰名单证件号控制是指禁止客户名下所有支付结算账号通过广州银行自助渠道办理支付结算业务，通过柜台渠道办理支付结算业务需进行身份核实。

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。 点击查看答案&解析

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。 点击查看答案&解析