多项选择题
A.合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况 B.审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系 C.在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施 D.充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险
A.联网核查身份证件 B.人员问询 C.客户回访 D.实地查访 E.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证 F.网络信息查验
A.驾驶证 B.医保卡 C.学生证 D.以上均是