多项选择题

金融机构应有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
F.网络信息查验

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热门试题

多项选择题

对于较难判断申请客户所提交的证件是否是其本人的，应要求其同时提供（）等辅助证件，确保人证相符。

A.驾驶证
B.医保卡
C.学生证
D.以上均是

多项选择题

广州银行客服中心开通7×24小时电话专线受理公安机关对涉案账户的（）要求。

A.冻结
B.查询
C.扣划
D.内部控制

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