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【单项选择题】 非现场监管报表中“金融机构客户身份识别情况统计表”反映的是金融机...

【单项选择题】 金融机构客户身份识别情况统计表中“新客户”统计原则上以与金融机构...

【单项选择题】 金融机构客户身份识别情况统计表中，“新客户”统计原则上以与金融机...

【单项选择题】 关于客户身份尽职调查说法正确的是（）。

【单项选择题】 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反...

【单项选择题】 为不在本机构开立账户的客户提供（）金融服务时不需进行监控名单查询。

【单项选择题】 发现与华夏银行存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，各业务条...

【单项选择题】 办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔5万元以上或...

【单项选择题】 利用网上银行、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时，业...

【单项选择题】 对于在注册地（）经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，华...

【单项选择题】 下列（）不属于一次性金融交易。

【单项选择题】 凡不符合高、中风险等级标准的客户，经排查认为风险等级较低可评定为（）。

【单项选择题】 境内金融机构、中资金融机构的海外分支机构及来自于FATF成员国的知名...

【单项选择题】 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政...

【单项选择题】 在日常交易监控中被关注的可疑交易客户可评定为（）。

【单项选择题】 频繁与高风险客户发生资金往来，且未发现可疑交易的客户可评定为（）。

【单项选择题】 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的身份资料真实性、有效性、完整性存...

【单项选择题】 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、...

【单项选择题】 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可评定为（）。

【单项选择题】 非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者...

【单项选择题】 自然人客户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票的...

【单项选择题】 居民自然人客户的银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大...

【单项选择题】 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的可评...

【单项选择题】 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的可评定为（）。

【单项选择题】 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，且与其实际经...

【单项选择题】 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债从无...

【单项选择题】 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将...

【单项选择题】 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，但与其经营状况不...

【单项选择题】 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的可评定为（）。

【单项选择题】 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户...

【单项选择题】 客户长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付的可...

【单项选择题】 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款的可评定为（）。

【单项选择题】 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇...

【单项选择题】 现金交易频率和规模明显超出同类的客户可评定为（）。

【单项选择题】 客户的居住地、营业地以及交易对手的所在地属于避税天堂、反洗钱和反...

【单项选择题】 属于证券交易商、进出口贸易、典当 拍卖 担保 中介 博彩、废旧回...

【单项选择题】 属于零售 娱乐 酒店 饮食业、房地产 汽车 游艇交易、古玩珠宝 ...

【单项选择题】 联合国和其他国家（地区）等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或...

【单项选择题】 客户洗钱风险等级划分是按照客户的（）或者账户的属性开展的。

【单项选择题】 客户为外国政要类（）风险客户的，还应由分行反洗钱工作分管副行长批...

【单项选择题】 各分行成立由（）、会计部、合规部等相关部门组成的客户风险等级划分...

【单项选择题】 每季度结束后（）个工作日内，各分行反洗钱管理部门负责将认定后的华...

【单项选择题】 总行信用卡中心于每季度结束后（）个工作日内，向总行反洗钱管理部门...

【单项选择题】 火灾自动报警与联动控制系统维护时，应对手动报警按钮按安装总量的（...

【单项选择题】 火灾自动报警与联动控制系统维护检测内容包括（） （1）检查消防控...

【单项选择题】 蓄电池注入电解液后到充电的时间不得超过（）

【单项选择题】 因电解液注入蓄电池内发热，待冷却到（）℃以下可进行充电。

【单项选择题】 刚注入的电解液易被极板所吸收，应及时给予补充；因电解液注入蓄电池...

【单项选择题】 新蓄电池在使用前，应注入标准电解液，电解液的液面应高于极板（）mm。

【单项选择题】 机房发电机专业维护内容描述错误的是（）

【单项选择题】 机房精密空调专业维护不包括（）

【单项选择题】 机房精密空调（）一次耗材更换。

【单项选择题】 机房UPS半年维护内容不包括（）

【单项选择题】 机房UPS季度维护内容不包括（）

【单项选择题】 机房空调投入运行年限满（）时必须更换。

【单项选择题】 机房空调投入运行年限已达（）时，应列入设备更新升级计划。

【单项选择题】 机房UPS投入运行年限满（）时必须更换。

【单项选择题】 机房UPS投入运行年限已达（）时，应列入设备更新升级计划。

【单项选择题】 两次防雷检测时间间隔应不大于（）。

【单项选择题】 消防灭火设施应由（）每月检查一次，及时更换不合格的设备。

【单项选择题】 机房消防系统专业维护（）进行一次。

【单项选择题】 （）对配电箱柜进行检修、保养。

【单项选择题】 每年至少进行（）ATS的切换操作演练。

【单项选择题】 （）对蓄电池进行充放电测试。

【单项选择题】 机房专用UPS、空调日常维护（）进行一次。

【单项选择题】 发电机（）带载启动一次。

【单项选择题】 发电机（）空载启动一次。

【单项选择题】 社区支行统一部署的小型移动式发电车，电池配置保证满载运行时持续工...

【单项选择题】 8-10家社区支行统一部署1台小型移动式发电车，UPS容量考虑实际...

【单项选择题】 8-10家社区支行统一部署1台小型移动式发电车，容量配置宜为（）KW。

【单项选择题】 关于社区通信间说法错误的是（）

【单项选择题】 社区通信间布放网络设备、UPS主机、电池设备、壁挂式空调等，面积（...

【单项选择题】 视频监控系统应采用硬盘录像机进行24小时录像，系统记录可保存（）以上。

【单项选择题】 B1、B2、C1级机房门禁系统记录应至少保存（）以上。

【单项选择题】 A级机房门禁系统记录应至少保存（）以上。

【单项选择题】 综合布线传输介质应采用光缆或（）及以上等级的对绞电缆，传输介质各...

【单项选择题】 B1、B2级机房必须有（）以上电信运营商的通信光缆进入大楼，并由弱...

【单项选择题】 A级机房必须有（）以上电信运营商的通信光缆通过两个不同的路由进入...

【单项选择题】 C1级机房的电子设备热量按（）千卡 m2 h设计。

【单项选择题】 A、B1、B2级机房与室外静压差不宜小于（）Pa。

【单项选择题】 机房宜维持正压。A、B1、B2级机房与其它房间、走廊间的压差不宜小...

【单项选择题】 A、B1、B2级机房精密空调系统要求机房的电子设备热量按（）千卡 m...

【单项选择题】 A、B1、B2级机房精密空调系统要求主机房的含尘浓度，应在静态条件...

【单项选择题】 A级、B1级和B2级机房配电间、UPS间、电池间、发电机房温度应满足（...

【单项选择题】 A级、B1级和B2级机房配电间、UPS间、电池间、发电机房湿度应满足（...

【单项选择题】 A级、B1级和B2级机房监控操作间温度应满足（）℃

【单项选择题】 A级、B1级和B2级机房监控操作间湿度应满足（）%

【单项选择题】 C1级机房主机房和通信间湿度应满足（）%

【单项选择题】 A级、B1级和B2级机房主机房和通信间湿度应满足（）%

【单项选择题】 C1级机房主机房和通信间温度应满足（）℃

【单项选择题】 B1级和B2级机房主机房和通信间温度应满足（）℃

【单项选择题】 A级机房主机房和通信间温度应满足（）℃

【单项选择题】 柴油机基础宜采取防油浸的设施，可设置排油污沟槽，机房内管沟和电缆...

【单项选择题】 柴油发电机机房建设时机组基础应采取（）mm以上减振措施，防止雨水倒灌。

【单项选择题】 柴油发电机机房湿度应满足（）%。

【单项选择题】 柴油发电机机房温度应满足（）℃。

【单项选择题】 发电机房内设置储油间情况下，其总储存量不应超过（）的燃油量，并应...

【单项选择题】 当燃油来源及运输不便时，宜在建筑物主体外设置（）小时耗油量的储油设施。

【单项选择题】 C1级机房末端插座须用颜色区分UPS配电和市电。（）为UPS配电，（）...

【单项选择题】 C1级机房UPS后备电池的配置要求为：根据UPS总容量，满负荷时大于单...