单项选择题

联合国和其他国家（地区）等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐怖融资监控名单的客户可评定为（）。

A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户

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热门 试题

单项选择题
客户洗钱风险等级划分是按照客户的（）或者账户的属性开展的。

A.特征
B.特点
C.属性
D.性质
单项选择题
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。

A.高
B.中
C.低
D.一般
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