单项选择题
属于零售/娱乐/酒店/饮食业、房地产/汽车/游艇交易、古玩珠宝/艺术品/贵金属交易等行业的客户可评定为()。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
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试题
单项选择题
联合国和其他国家(地区)等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐怖融资监控名单的客户可评定为()。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
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单项选择题
客户洗钱风险等级划分是按照客户的()或者账户的属性开展的。
A.特征
B.特点
C.属性
D.性质
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关于客户身份尽职调查说法正确的是()。
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