单项选择题
非现场监管报表中“金融机构客户身份识别情况统计表”反映的是金融机构履行客户身份识别义务的情况,相应的该表中“新客户”、“一次性交易”、“跨境汇兑”、“其他情形”项下的数据均反映华夏银行()客户的数量。方在境外的汇款业务。
A.已开立账户
B.已识别
C.已办理业务
D.已销户
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试题
单项选择题
金融机构客户身份识别情况统计表中“新客户”统计原则上以与金融机构新建立业务的()为单位进行统计后填报。
A.自然人
B.法人
C.其他组织和个体工商户
D.以上均是
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单项选择题
金融机构客户身份识别情况统计表中,“新客户”统计原则上以与金融机构()的自然人、法人、其他组织和个体工商户为单位进行统计后填报。
A.新建立业务
B.新开户
C.首次存款
D.首次取款
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