单项选择题

关于客户身份尽职调查说法正确的是（）。

A.尽职调查只针对单位客户
B.尽职调查只需一人进行
C.开立对公保证帐户无需上门尽职调查
D.开立对公一般结算户无需上门尽职调查

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单项选择题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至（）。

A.最低保存期满
B.反洗钱调查工作结束
C.反洗钱调查工作结束后5年
D.以上均不是

单项选择题

为不在本机构开立账户的客户提供（）金融服务时不需进行监控名单查询。

A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.人民币现金大小额互换

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