判断题

对敲交易背后潜藏洗钱风险。

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判断题
银行应加大对执行制度人员的处罚力度，杜绝违规操作。
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办理外汇汇款业务时，应严格审核客户身份信息，如收款人为反洗钱高风险或敏感国家和地区的，可以根据需要提供收款人身份信息或汇款人与收款人关系的证明材料。
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河南是“公转私”交易异常客户最主要分布的地区。
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如发现大量银行卡被非本人控制的情形，建议纳入中风险客户管理，并采取相应的监控措施。
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非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，离退休人员和下岗职工等年龄较大人群易受到蛊惑。
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各银行应考虑在开户服务协议中约定当客户存在洗钱、出卖银行卡等行为时，银行有权采取限制或终止服务措施等条款。
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正确于连续3月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份。
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贴现专用账户会长期使用。
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如果离岸头寸充裕、在岸头寸紧张，可能会形成离岸、在岸账户间的相互渗透。
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