办理外汇汇款业务时，应严格审核客户身份信息，如收款人为反洗钱高风险或敏感国家和地区的，可以根据需要提供收款人身份信息或汇款人与收款人关系的证明材料。

河南是“公转私”交易异常客户最主要分布的地区。 点击查看答案

如发现大量银行卡被非本人控制的情形，建议纳入中风险客户管理，并采取相应的监控措施。 点击查看答案