判断题
不法分子冒名开户时多选择工、农、中、建行等网点众多的全国性大型商业银行。
【参考答案】
正确
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
金融机构反洗钱监督管理办法(试行)中国人民银行负责当地法人金融机构总部的监督管理。
点击查看答案
判断题
办理票据贴现业务时,只要审核贴现申请人的法定身份证明文件。
点击查看答案
相关试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原...
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自...
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱...
反洗钱监管处罚的重点为:()