办理票据贴现业务时，只要审核贴现申请人的法定身份证明文件。

洗钱类型分析体系包括国内和国际两部分，以国内为主、国际为辅。 点击查看答案

洗钱风险评估中，客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件，风险程度较低且预估能够有效控制其风险，直接将其定级为低风险。 点击查看答案