判断题

在我国,单位不可以构成洗钱犯罪主体。

【参考答案】

错误

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多项选择题
针对重大洗钱案件应急处理办法,有下列()行为的机构和个人,总公司会依据《中国人寿保险股份有限公司员工违规违纪行为处理规定》,视情节轻重给予处理。

A.在重大洗钱案件处理方面有工作失误,未能积极预防和有效应对重大洗钱案件的
B.在应急处理过程中拒不服从公司指挥和领导,工作懈怠,延误时机,给应急处理工作造成重大不良影响的
C.在应急处理过程中违反保密要求和其他相关制度、措施要求,造成重大不良影响的
D.为身份不明的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务

填空题
《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》是为了()重大洗钱案件应急处理流程,有效预防和()重大洗钱案件而制定的。
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