填空题

《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》是为了()重大洗钱案件应急处理流程,有效预防和()重大洗钱案件而制定的。

【参考答案】

规范;及时准确处理
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多项选择题
根据《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》,()作为公司反洗钱工作的最高决策机构,负责公司重大洗钱案件的领导、指挥工作。

A.董事会
B.经理层
C.监事会
D.反洗钱领导小组

多项选择题
《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》中所称重大洗钱案件包含以下哪几种类型?()

A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件。
B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件。
C.本机构识别和报送的可疑交易,经监管机关认定,与洗钱有关的案件。
D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

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