填空题
A.董事会 B.经理层 C.监事会 D.反洗钱领导小组
A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件。 B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件。 C.本机构识别和报送的可疑交易,经监管机关认定,与洗钱有关的案件。 D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件