判断题
个别单位利用一般存款账户支取工资、奖金、津贴等款项,违反《人民币单位银行结算账户管理办法》。
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2108交易中,录入业务发生账号后,系统会自动匹配客户名称,自动匹配的客户名称不得随意修改。
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人行审核电子影像并通过审核,状态为“人行已核发许可证,待开户银行领取”。
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在为港澳居民办理外币现钞存取业务时,证件类型选择“港澳居民来往内地通行证”或选择“其他”。
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对开立同业账户用途超越经营范围的,应拒绝办理。
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同业账户管理应遵循“先有账户,再有业务”的原则。
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某同业结算专用账户开户资料,“账户业务意愿核实书”上只有一名客户经理签字,1名现场尽职调查人员,资料合规。
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遇有事中风险预警,网点经办人员在确认客户身份及业务办理意愿无异常的,可正常继续办理。
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遇有事中风险预警,当时无法立即判断是否存在风险的,可先正常提交处理,待事后再分析确定是否收集风险事件。
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系统提示的实时风险监控联动现场预警信息,作为提醒网点人员在柜面或智能终端业务处理操作中控制业务风险的参考,经办人员应根据系统预警信息,审慎确认客户意愿,仔细审核客户身份,客户资料真实性。
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业务办理过程中的事中预警提示信息仅限内部知晓,切勿告知客户或让客户看到提示内容。
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