判断题

人行审核电子影像并通过审核，状态为“人行已核发许可证，待开户银行领取”。

【参考答案】

错误
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判断题
在为港澳居民办理外币现钞存取业务时，证件类型选择“港澳居民来往内地通行证”或选择“其他”。
判断题
对开立同业账户用途超越经营范围的，应拒绝办理。
判断题
同业账户管理应遵循“先有账户，再有业务”的原则。
判断题
某同业结算专用账户开户资料，“账户业务意愿核实书”上只有一名客户经理签字，1名现场尽职调查人员，资料合规。
判断题
遇有事中风险预警，网点经办人员在确认客户身份及业务办理意愿无异常的，可正常继续办理。
判断题
遇有事中风险预警，当时无法立即判断是否存在风险的，可先正常提交处理，待事后再分析确定是否收集风险事件。
判断题
系统提示的实时风险监控联动现场预警信息，作为提醒网点人员在柜面或智能终端业务处理操作中控制业务风险的参考，经办人员应根据系统预警信息，审慎确认客户意愿，仔细审核客户身份，客户资料真实性。
判断题
业务办理过程中的事中预警提示信息仅限内部知晓，切勿告知客户或让客户看到提示内容。
判断题
模型预警经过仔细核验，无法判断是否本人或证件，资料的真假，经办人员可继续提交主机，不影响业务正常办理。
判断题
风险信息采集确认后，发现有误采集的情况不能通过”风险信息调整”菜单进行修改，删除。
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