单项选择题

金融机构履行反洗钱义务时,发现可疑交易,应向哪个机构上报可疑交易报告?()

A.中国证监会
B.中国证券业协会
C.中国人民银行或者其省一级分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心

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热门 试题

单项选择题
关于反洗钱调查与反洗钱检查,下列哪项描述不正确?()

A.都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为
B.检查的对象只限于金融机构,调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人
C.反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同
D.反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同

单项选择题
中国于2007年成为哪个组织的正式成员?()

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

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