单项选择题

中国于2007年成为哪个组织的正式成员？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

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热门 试题

单项选择题
“洗钱”正式出现在出版物中并用来专指隐瞒、转移犯罪收益而成为一个法律用语，最早见于什么时间美国媒体对水门事件的新闻报道？（）

A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年
单项选择题
不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？（）

A.反洗钱法律、法规和准则
B.报告大额交易和可疑交易的情况
C.金融机构配合人民银行调查可疑交易活动的工作信息
D.客户的基本身份信息
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