分行反洗钱可疑交易集中处理团队的监测分析岗负责异常交易报告初审工作。

总行在大额交易发生之日起3个工作日内以电子方式生成报文向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 点击查看答案

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。 点击查看答案