分行反洗钱可疑交易集中处理团队的报告复核岗负责通过反洗钱可疑交易监测系统“可疑交易审核报告”功能做好可疑交易报告复核工作。

分行反洗钱可疑交易集中处理团队的监测分析岗负责异常交易报告初审工作。 点击查看答案

总行在大额交易发生之日起3个工作日内以电子方式生成报文向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 点击查看答案