交通银行昌吉分行知识题库_交通银行昌吉分行知识试题_交通银行昌吉分行知识在线答题_交通银行昌吉分行知识搜题在线使用拍照解题

【多项选择题】 可疑交易监测标准评估指标包括但不限于（）。

【多项选择题】 总行制定可疑交易监测标准，监测标准包括但不限于客户的（）、频率、...

【多项选择题】 异常交易人工上报时，应不迟于报告匹配成功之日起5个工作日内提交异...

【多项选择题】 根据客户洗钱风险等级评估及分类管理工作要求，将该客户风险等级调整...

【多项选择题】 对于反洗钱系统筛查或人工识别发现的异常交易客户，反洗钱可疑交易集...

【多项选择题】 报告复核岗接收“待办任务”形式推送的反洗钱可疑交易监测系统自动抽...

【多项选择题】 分行反洗钱可疑交易集中处理团队工作职责包括但不限于：（）

【多项选择题】 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报...

【多项选择题】 大额交易报告标准为当日单笔或者累计交易达到限额的（）及其他形式的...

【多项选择题】 基层经营机构应按照以下要求履行客户身份识别等反洗钱职责：（）

【多项选择题】 后台银企对账人员严格实行与（）及相关外勤人员相分离。

【多项选择题】 使用动态密码锁系统的离行式自助设备加钞任务管理员（发放PDA人员）...

【多项选择题】 现金清分操作人员不得办理（）业务。

【多项选择题】 票据交换包传递人员不得兼做（）工作。

【多项选择题】 交换业务票据（凭证）扫描人员不得兼做（）工作。

【多项选择题】 普惠网点仅设置一名营运主管及一名客户服务经理，应由（）和（）按上...

【多项选择题】 印控机柜门备用钥匙依据网点人员配置情况由（）保管。

【多项选择题】 非电子锁控的印控机，柜门常用钥匙由（）双封入保险柜（箱）保管。

【多项选择题】 印控机钥匙根据机型分为（）。

【多项选择题】 基层营运主管全面负责网点的（）营运安保管理工作，并对副主管的工作...

【多项选择题】 个人贷款证明内容为客户申请开证时，在交行的（）与贷款相关的其他交易情况。

【单项选择题】 线下寄送指客户通过（）申请开立证明后，由金融服务中心接收打印任务...

【多项选择题】 客户可申请办理个人资信证明业务的渠道有（）。

【多项选择题】 可开具个人资信证明的业务品种有（）

【多项选择题】 个人资信证明包括（）。

【多项选择题】 下列关于存放同业账户系统账号管理规则说法正确的是（）。

【多项选择题】 存放同业清算账户由总行相应的业务主管部门进行审批，涉及总行部门及...

【多项选择题】 关于存放同业账户资料保管时间要求说法正确的是（）。

【多项选择题】 以下关于存放同业账户开立、变更和撤销的资料保管要求说法正确的是（）

【多项选择题】 关于存放同业账户风险控制以下说法正确的有（）

【多项选择题】 关于存放同业账户的撤销，以下说法正确的是（）。

【多项选择题】 关于存放同业账户对账说法正确的有（）

【多项选择题】 开户、变更及网银资料应由申请开户机构在同业清算系统中对原申请审批...

【多项选择题】 关于个人质押贷款逾期质押物处置方式说法正确的是（）

【多项选择题】 交通银行个人质押贷款质押及发放处理环节经办客户服务经理审核的内容有（）

【多项选择题】 交通银行个人质押贷款柜面放款处理流程包括（）

【多项选择题】 交通银行质押物用于他行授信业务可使用的质押物有（）

【多项选择题】 交通银行或他行可用于本+行其他授信业务的质押物有（）。

【多项选择题】 交通银行个人质押贷款可使用的质押物类型有（）

【多项选择题】 个人柜面质押业务的质押物类型以下说法正确的是（）

【多项选择题】 对公账户存在转不动户处理失败的账户类型有（）

【多项选择题】 关于委托贷款资金户管理说法正确的是（）。

【多项选择题】 对公贷款利率变更的注意事项有哪些？（）

【多项选择题】 对公贷款利率变更说法正确的（）

【多项选择题】 如对公贷款支付方式为“受托支付”，将通过何种支付渠道对外支付？（）

【多项选择题】 对公贷款到期日如为节假日，批量扣款将如何处理？（）

【多项选择题】 旅行社旅游服务质量保证金退回正确流程为（）。

【多项选择题】 旅行社旅游服务保证金解锁和转出应满足以下条件：（）

【多项选择题】 关于对公定期存款支取业务，以下说法正确的是？（）

【单项选择题】 反洗钱可疑交易监测系统自动抽查一定比例和数量的前一天被认定为不可...

【单项选择题】 基层经营单位人工报送的大额交易，应当在交易发生之日起（）个工作日...

【单项选择题】 大额交易报告标准为：本-行自然人客户账户与其他的银行账户发生当日...

【单项选择题】 大额交易报告标准为：本-行自然人客户账户与其他的银行账户发生当日...

【单项选择题】 大额交易报告标准为：当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）...

【单项选择题】 （）不能进入保管箱库，不能保管未出租的保管箱的开箱介质和已出租的...

【单项选择题】 （）不得经办租箱、开箱、续租、退租、挂失等柜面业务操作，以及保管...

【单项选择题】 （）不得对本人上门所收取的现金进行清点和记账。

【单项选择题】 印控机内模具钥匙由（）保管。

【单项选择题】 （）不可兼任记账人员、对账人员。

【单项选择题】 个人存款发生额证明每份收费人民币（）元。

【单项选择题】 个人存款证明每份收费人民币（）元。

【单项选择题】 （）是指经办人员接收打印任务后对证明正本、寄送信息进行打印，复核...

【单项选择题】 客户在交行（）申请办理个人购买基金产品证明时，应提供需要开立证明...

【单项选择题】 客户在交行网点申请办理个人购买本外币理财产品证明和个人本外币理财...

【单项选择题】 （）指客户通过手机银行申请开立证明后，持有效身份证件至交行任一营...

【单项选择题】 客户出具基金业务的资信证明，只能出具办理个人资信证明日（）日（工...

【单项选择题】 关于存放同业账户网银管理说法有误的是（）

【单项选择题】 下列关于存放同业账户系统账号管理规则说法不正确的是（）。

【单项选择题】 关于存放同业账户申请业务授权及审批基本要求说法不正确的是（）

【单项选择题】 业务处理中心和各经营机构基层营业网点为分行存放同业账户具体操作执...

【单项选择题】 按照（）不同，存放同业账户分为存放境内（不包含港澳台地区）同业账...

【单项选择题】 存放同业非清算账户，是指交通银行以（）为目的，在其他同业机构开立...

【单项选择题】 存放同业清算账户，是指交通银行因办理（）需要，在其他同业机构开立...

【单项选择题】 存在以下哪种情形，客户经理可凭相关证明，向客户服务经理申请进行质...

【单项选择题】 关于个人质押贷款使用质押物还款说法不正确的是（）

【单项选择题】 质押物实物凭证的保管说法不正确的是（）

【单项选择题】 个人柜面质押业务的质押物类型以下说法不正确的是（）。

【单项选择题】 个人质押贷款逾期质押物处置方式以下说法不正确的是（）。

【单项选择题】 关于质押物还款说法不正确的是（）

【单项选择题】 质押物为得利宝个人理财产品、结构性存款或净值型理财产品，客户提前...

【单项选择题】 客户持本人身份证件至原贷款或授信业务办理机构领取实物凭证时，由（...

【单项选择题】 如对公定期存款申请过“优惠利率”审批，可在（），通过定期存款优惠...

【单项选择题】 关于委托贷款资金户管理说法不正确的是（）

【单项选择题】 关于对公司法查冻扣业务，如遇执法人员提交的个人证件无证件号的特殊...

【单项选择题】 企业网上银行注销管理说法不正确的是（）

【单项选择题】 “对公开户费费用管理”（功能码：BBOSCI0312）功能中，以下说法...

【单项选择题】 以下哪类账户不会存在转不动户处理失败的情况（）

【单项选择题】 营运审批人员可通过（）领取“对公贷款利率变更待审批”待办任务，核...

【单项选择题】 贷款利率信息变更由分行客户经理发起，经支行相关岗位审批后，提交至...

【单项选择题】 司法机关通过各渠道对对公账户进行冻结或扣划后，系统将向账户管户客...

【判断题】 分行反洗钱可疑交易集中处理团队收到中国反洗钱监测分析中心退回需补...

【判断题】 分行对于不可疑客户、首次发现的可疑交易客户且仅需报告中国反洗钱监...

【判断题】 分行反洗钱可疑交易集中处理团队的报告复核岗负责通过反洗钱可疑交易...

【判断题】 分行反洗钱可疑交易集中处理团队的监测分析岗负责异常交易报告初审工作。

【判断题】 总行在大额交易发生之日起3个工作日内以电子方式生成报文向中国反洗...

【判断题】 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任...

【判断题】 大额交易报告标准中，客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人...

【判断题】 大额交易报告以人工报送报送为主，系统自动为辅。

【判断题】 大额交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

【判断题】 集中式处理的离行式自助设备装清钞人员不得兼现金清点人员或账务核算人员。