可疑交易监测标准评估指标包括但不限于（）。

总行制定可疑交易监测标准，监测标准包括但不限于客户的（）、频率、流向、性质等存在异常的情形。

A.身份
B.行为
C.姓名
D.交易资金的来源
E.交易资金的金额

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异常交易人工上报时，应不迟于报告匹配成功之日起5个工作日内提交异常交易报告。分行业务部门应将异常情况，包括但不限于（）等通过工作联系单报告分行反洗钱主管部门。

A.客户/账户基本信息
B.异常开户
C.异常行为
D.异常交易

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