总行制定可疑交易监测标准，监测标准包括但不限于客户的（）、频率、流向、性质等存在异常的情形。

异常交易人工上报时，应不迟于报告匹配成功之日起5个工作日内提交异常交易报告。分行业务部门应将异常情况，包括但不限于（）等通过工作联系单报告分行反洗钱主管部门。

A.客户/账户基本信息
B.异常开户
C.异常行为
D.异常交易

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根据客户洗钱风险等级评估及分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为较高风险，并采取相应的控制措施，包括但不限于：（）

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机，了解客户交易对手情况

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