多项选择题

已缴回的印鉴卡网点应妥善保管,不得再次交由客户,()带离营业区域,日间做到()

A.客户经理
B.网点经办柜员
C.人走收妥
D.入箱
E.柜上锁保管

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
客户预留印鉴时,印章需加盖在印鉴卡指定空白区域所有记载事项必须()。

A.清晰
B.准确
C.完整

多项选择题
各机构在办理询证函和资信证明业务时应着重注意一下内容()。

A.在办理询证函、资信证明等相关业务时,应严格审核申请单位的真实性,确保提供信息的准确性和完整性。对于超出标准格式和内容的询证函、单位资信证明申请,或存在无法确认法律风险的事项,应逐笔报送分行业务对口管理部门和法律合规部审查后出具。
B.经办人员在办理询证函、资信证明业务时应提高警觉性,若发现异常情况应及时上报。
C.以上全不对。

相关试题
  • 可疑交易监测标准评估指标包括但不限于()。
  • 总行制定可疑交易监测标准,监测标准包括但...
  • 异常交易人工上报时,应不迟于报告匹配成功...
  • 根据客户洗钱风险等级评估及分类管理工作要...
  • 对于反洗钱系统筛查或人工识别发现的异常交...