多项选择题
A.互联网 B.银行“黑名单”系统 C.公民身份联网核查系统 D.公证机关
A.实地查访 B.要求客户补充身份资料 C.回访客户 D.向公安机关核查
A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析； B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果； C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。