对个人客户异常情况进行客户身份识别时，可采取哪些措施？（）

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心，其职责是（）。

A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析；
B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果；
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

点击查看答案

我国金融机构应当认真履行反洗钱义务，建立健全（）等制度。

A.预防、监控制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案&解析