单项选择题

新建立业务关系客户风险等级初评工作由营业机构初评员负责。初评员应在系统评级后（）个工作日内完成“新开客户审查”。

A.2
B.5
C.10
D.15

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
为不在农村商业银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的外币现钞业务（含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等的，各营业机构应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。

A.单笔1万元以上、外币等值1000美元以上
B.单笔2万元以上、外币等值1000美元以上
C.单笔1万元以上、外币等值2000美元以上
D.单笔2万元以上、外币等值2000美元以上
单项选择题
调查人员少于（）人或者未出示执法证和调查通知书的，农村商业银行有权拒绝调查。

A.1
B.2
C.3
D.4
单项选择题
批准农村商业银行反洗钱工作内部控制体系，明确各层级反洗钱岗位职责的有权单位为（）

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.运行管理部
单项选择题
客户在农村商业银行开立的账户或银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A.开户机构
B.受理机构
C.收单机构
单项选择题
客户洗钱风险等级由（）负责评定。

A.客户号建立机构
B.业务经办机构
C.总行运行管理部
D.省联社
单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.单笔或者五日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值2万美元以上
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值1万美元以上
C.单笔20万元以上、外币交易等值1万美元以上
D.单笔或者当日累计人民币交易30万元以上、外币交易等值1万美元以上
单项选择题
非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日（）的款项划转，营业机构应当报送大额交易。

A.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值20万美元以上
B.单笔或者累计人民币交易50万元以上、外币交易等值10万美元以上
C.单笔或者累计人民币交易100万元以上、外币交易等值10万美元以上
D.单笔或者累计人民币交易200万元以上、外币交易等值10万美元以上
单项选择题
反洗钱领导小组组长和成员发生变更，各部门反洗钱联络员应当在变更后（）个工作日内将变更人员名单报至运行管理部。

A.3
B.4
C.5
D.6
单项选择题
对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，较低风险和低风险等级客户的审核期限为（）

A.半年
B.一年
C.两年
D.五年
单项选择题
对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，一般风险等级客户的审核期限为（）

A.半年
B.一年
C.两年
D.五年
相关试题