单项选择题
反洗钱领导小组组长和成员发生变更,各部门反洗钱联络员应当在变更后()个工作日内将变更人员名单报至运行管理部。
A.3
B.4
C.5
D.6
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试题
单项选择题
对于已确立过风险等级的客户,营业机构应定期对其进行重新审核,实现对风险的动态追踪。其中,较低风险和低风险等级客户的审核期限为()
A.半年
B.一年
C.两年
D.五年
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单项选择题
对于已确立过风险等级的客户,营业机构应定期对其进行重新审核,实现对风险的动态追踪。其中,一般风险等级客户的审核期限为()
A.半年
B.一年
C.两年
D.五年
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单项选择题
对于已确立过风险等级的客户,营业机构应定期对其进行重新审核,实现对风险的动态追踪。其中,高风险和次高风险等级客户的审核期限为()
A.半年
B.一年
C.两年
D.五年
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单项选择题
对于疑似列入“严重违法失信企业名单”的客户,一经核实,营业机构应在()个月内暂停其业务,并逐步清退。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
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