单项选择题

金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应首先(),并按有关规定提交可疑交易报告。

A.送交金融机构高级管理层审核
B.移送当地安全部门
C.移送当地公安部门
D.进行冻结

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多项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是()

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法》(试行)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

多项选择题
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息()

A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗们设立情况
C.反洗钱宣扬和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况

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