多项选择题
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构和岗们设立情况 C.反洗钱宣扬和培训情况 D.反洗钱年度内部审计情况
A.执行客户身份识别制度的情况 B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.反洗钱宣传和培训的情况
A.不予开立金融账户 B.停止使用金融账户 C.暂停金融交易 D.拒绝转移或转换金融资产