多项选择题
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 C.《反洗钱非现场监管办法》（试行） D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构和岗们设立情况 C.反洗钱宣扬和培训情况 D.反洗钱年度内部审计情况
A.执行客户身份识别制度的情况 B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.反洗钱宣传和培训的情况