多项选择题

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）

A.执行客户身份识别制度的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训的情况

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热门试题

多项选择题

银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）

A.不予开立金融账户
B.停止使用金融账户
C.暂停金融交易
D.拒绝转移或转换金融资产

多项选择题

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

A.有规律地小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。
B.当需要随附有关电汇如发人或电汇代办人信息时，客户不予提供配合。
C.第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其它国家和地区。
D.使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织，慈善机构账户汇集资金，然后在短时间内把资金转给少数外国受益人。