多项选择题
A.有规律地小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。 B.当需要随附有关电汇如发人或电汇代办人信息时，客户不予提供配合。 C.第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其它国家和地区。 D.使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织，慈善机构账户汇集资金，然后在短时间内把资金转给少数外国受益人。
A.怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。 B.怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子，从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。 C.怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子保存，管理，运作或者企图保存，管理，运作资金或者其它形式资产的。 D.怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的
A.与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。 B.司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。