多项选择题

金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）

A.与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。

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热门试题

多项选择题

A.主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为
B.主体为他人或其它组织的融资行为，
C.资助恐怖主义或恐怖活动的行为。
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。

多项选择题

A.主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。
B.有特定目的融资行为。
C.主体为他人或其它组织的融资行为。
D.无特定目的融资行为