多项选择题

金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当按规定提交可疑交易报告。

A.金额；
B.频率；
C.流向；
D.性质

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热门试题

多项选择题

查询个人客户的身份是否真实，可通过哪些途径进行核查？（）

A.互联网
B.银行“黑名单”系统
C.公民身份联网核查系统
D.公证机关

多项选择题

对个人客户异常情况进行客户身份识别时，可采取哪些措施？（）

A.实地查访
B.要求客户补充身份资料
C.回访客户
D.向公安机关核查

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