单项选择题
A.大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册 B.不在注册地开展实际经营活动 C.注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管 D.以上均是
A.持卡上活期转存1万定期 B.当日累计取款5万以上 C.代办取款4.9万 D.现金汇款
A.识别客户身份 B.调查可疑交易活动 C.监测分析交易情况 D.以上均是