单项选择题

下列业务中无需客户提供身份证件的是()。

A.持卡上活期转存1万定期
B.当日累计取款5万以上
C.代办取款4.9万
D.现金汇款

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热门 试题

单项选择题
按照安全、准确、完整、保密的原则,采取必要管理措施和技术措施,确保能重现每笔业务办理的全过程,以提供()和查处洗钱案件所需的信息。

A.识别客户身份
B.调查可疑交易活动
C.监测分析交易情况
D.以上均是

单项选择题
根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录,下列不属于保存内容的是()。

A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证
C.单据
D.经办时录像

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