多项选择题
A.重点监管企业 B.重点关注业务 C.高频、大额 D.90天以上
A.境内企业可以将开展跨境贸易人民币结算业务所获得的资金存放境外 B.预收.预付人民币资金超过合同金额25%的，银行应当将合同的基本要素报送人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS） C.企业拟将出口人民币收入存放境外的，企业的主报告银行负责提示该企业履行上述信息报送和备案义务 D.对于在境外实际需要以人民币支付的客户，银行应先审核人民币资金在境外支付的相关证明材料后再办理资金汇出
A.贸易背景真实性情况，审核基础交易及业务本身是否符合企业正常生产经营范围 B.审核贸易项下结算方式.履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形 C.企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周期等合理匹配，对于明显超额.超限.异常融资需求，银行应对企业的融资情况进行深入调查，并结合客户经营、上下游交易对手、资信状况、财务指标等情况，对业务需求进行合理性审查，确认业务办理和叙做产品的必要性 D.按照规定进行国际收支统计申报
A.跨境融资杠杆率 B.宏观审慎调节参数 C.期限风险转换因子 D.类别风险转换因子
A.放款人可以使用个人资金向借款人进行境外放款，不得利用自身债务融资为境外放款提供资金来源 B.放款期限原则上应在6个月至5年内，超过5年（含5年）的应报当地人民银行分支机构进行备案 C.境外放款可以展期，但原则上同一笔境外人民币放款展期不超过两次 D.人民币境外放款必须经由放款的人民币专用存款账户以人民币收回，且回流金额不得超过放款金额及利息.境内所得税.相关费用等合理收入之和 E.放款人应注册成立1年以上，与借款人之间应具有股权关联关系
A.跨境业务人民币结算收款说明 B.人民银行副省级城市中心支行以上分支机构出具的资金池备案通知书 C.当地外汇管理局出具的资金池备案通知书 D.银行进行真实性.合规性审核所需的其他材料
A.父母 B.配偶 C.子女 D.祖父母
A.捐赠收入结汇：需提交捐赠协议或合同 B.赡家款收入结汇：需提交银行存款证明、个人收入纳税凭证等 C.专有权利使用和特许收入结汇：需提交付款证明、协议或合同 D.职工报酬收入结汇：需提交雇佣合同和收入证明
A.当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下（含）的，凭本人的有效身份证件办理 B.当日外币现钞结汇累计金额在等值5千美元以下（含）的，凭本人的有效身份证件办理 C.当日累计金额超过等值5千美元的，凭本人的有效身份证件、经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理 D.当日累计金额超过等值1万美元的，凭本人的有效身份证件、经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理
A.本人的有效身份证件 B.经常项目项下有交易额的真实性凭证 C.经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 D.本人原存款银行（境内银行）外币现钞提取单据
A.办理单笔等值10万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务，银行必须对相应进口报关电子信息办理核验手续 B.办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行自主决定是否对相应进口报关电子信息办理核验手续 C.对于已完成进口报关手续的，银行应在办理货物贸易对外付汇业务的当日立即办理核验手续 D.对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5个工作日内，办理核验手续