单项选择题

反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在()的前提下进行综合分析判断。

A.依法合规
B.了解你的客户
C.保密
D.动态评估

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热门 试题

单项选择题
保单的所交保险费与“投保人过去三年平均收入情况”进行比较,趸交保险费以年收入()倍为限,期交保险费以年收入()倍为限。

A.3,2
B.2,3
C.5,1
D.1,5

单项选择题
总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向()报送大额交易报告。

A.人民银行
B.保监会
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人民银行以及当地分支机构

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