洗钱类型分析以定性与定量分析相结合，以定量分折为主。

地下钱庄转移赃款在异地跨行甚至跨境取现，会关注银行收取的高额手续费或其他费用。 点击查看答案

中国人民银行及其分支机构按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 点击查看答案