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判断题

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。

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反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反...
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系...
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金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列...
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以下关于档案的说法正确的是（）
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《三反意见》中的“专业服务机构”属于（）
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受政府控制的企业的受益所有人应为（）
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银行为下列哪些客户开立帐户应当经高级管理层的批准（）。
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各行在履行客户身份识别义务时发现下列可疑行为，可...
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以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基...
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下列属于风险较高类型的商户是：（）。
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下列可疑客户的电子银行交易数据，应重点关注的是：（）。
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下列特约商户交易中，应当重点关注的是：（）。
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各分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文...
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各分行不得与下列客户建立离岸银行业务关系：（）。
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在国际结算业务中，分行应注意的身份识别要点包括：（）。
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一线人员恪守“勤勉尽责”义务，严格执行客户身份识...
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恐怖融资交易包括：怀疑客户、资金、交易或者试图进...
多项选择题
各分行应对存在以下（）交易特征的客户或账户予以重...
多项选择题
各分行应建立反恐融资工作专项档案，包括以下内容：（）。

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