判断题
只有经过确认的风险信息才会在全国范围内生效。
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智能服务模式拒办业务风险信息人工快捷采集。
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柜台拒办业务风险信息自动采集。
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为了强化账户源头风险管控,防范不法分子利用非法资料开户等源头性风险,以T+1预警为目标设计系统流程与风控模型。
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从2018年8月22日起投产外国人永久居留证线上购汇业务,没有额度限制。
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单位客户变更预留印鉴应交回所有已加盖原预留印鉴的空白重要凭证,并在公函中注明凭证的种类、数量、编号等信息,开户网点应当场切角作废。
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“3705对公补充计息信息处理”交易,收息账户为他行账户时支持反交易,如收息账户使用内部账户,则需通过内部账户手工记账审批后完成核算处理。
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“6398个人补充计息信息处理”交易,贷方账户可以为“内部户”的操作。
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目前“2783个人账户协助冻结扣划”交易,对于被扣划客户账户为活期账户的,区分本.行、他行处理,如贷方账户是我.行对公账户,直接完成入账,如贷方是他行账户,则通过固定内部户。
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银行工作人员不得私自在空白纸张加盖预留印鉴,但可以在其他资料上协助客户加盖预留印鉴。
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银行协助客户加盖印鉴的工作人员与办理企业开户的操作人员必须为同一人。
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