有些银行只能委托法律事务所承担离岸账户开户前的尽职调查成为银行开展离岸金融业务面临的风险之一。

在利用“公转私”交易进行的非法行为中，注册“三无”公司并以其名义开立单位银行结算账户作为过渡账户是一种常用手法。 点击查看答案

正确于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构不得将其拓展为特约商户。 点击查看答案